泰国当地媒体报道，警方逮捕了一名23岁的泰国女子Orawan，其涉嫌“冒充他人进行欺诈、电诈团伙成员、参与跨国犯罪组织、歪曲或伪造计算机电脑数据、联合组织成员非法洗钱”等罪名。 Orawan于6月8日，在暖武里府Bang Kruai区Bang Khu Wiang街道正在施工中的房屋内被逮捕。 一名被诈骗团伙欺骗的受害人表示，该团伙自称是一家船运公司的员工，谎称受害者有从国外寄来的非法包裹，滞留在海关部门，构成洗钱犯罪。不少受害者通过在线转账，向诈骗团伙转了超过 1.45 亿泰铢。 警察厅接到多名受害者报案后开始调查，收集了与请求刑事法院批准对所有嫌疑人签发逮捕令有关的证据，法院共批准了 58 份逮捕令。 经了解得知，Orawan 是诈骗团伙成员，与跨国犯罪组织共同作案，职责分工，通过互联网 (VOIP) 进行随机呼叫，给受害人打电话实施作案 ，以欺骗手段取得财产。