中国籍嫌疑人被捕！涉嫌跨国欺诈和洗钱，涉案金额上亿 泰国移民局警察局逮捕了37岁的中国籍嫌疑人张某飞，并查扣了他的中国公民身份证、护照和手机。据悉，张某飞涉嫌合谋欺诈公众，假冒他人身份、走私贩卖和违反《国际刑事组织打击和预防跨国犯罪法》和《打击洗钱法》的罪行而被刑事法院通缉。 此案追溯到一名受害者泰国男子向警方报案，要求调查人员对涉及此欺诈团伙的犯罪行为进行立案调查。受害者称，该团伙共同欺诈他投资高利贷项目，导致他遭受超过1.4亿泰铢的损失，且该行为还涉及跨国犯罪。 随后泰国国家警察总署信息技术犯罪抑制中心下令Bang Khen警察局着手调查此事。经过对信息技术系统的检查，发现嫌疑人张某飞已经进入并在泰国境内。因此，追捕小组展开了调查并追踪嫌疑人的行踪，直到6月15日，在清莱府Chiang Saen县的Ban Sabruak边境检查站附近逮捕了正准备离开泰国的嫌疑人。被捕后，张某飞初步对他自己的罪行供认不讳。